Основна увага приділена визначенню змісту протидії правоохоронних органів загрозам суспільству і державі з боку організованої злочинності. Аналізується співвідношення понять організованої злочинності, злочинного співтовариства, злочинної організації, організованого злочинного групи. Пропонуються заходи щодо вдосконалення законодавства в сфері боротьби з організованою злочинністю.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Салов Володимир Сергійович


Detective and Criminal Law Measures of Combating Organized Crime

The article focuses on defining the content of law enforcement agencies opposing the threats to the society and the State presented by organized crime. The author analyzes the correlation of the concepts of organized crime, criminal community, criminal organization, organized criminal group and suggests measures for the improvement of the legislation in the field of combating organized crime.


Область наук:
  • право
  • Рік видавництва: 2009
    Журнал
    Науковий вісник Омської академії МВС Росії
    Наукова стаття на тему 'Кримінально-правові та оперативно-розшукові заходи протидії організованій злочинності'

    Текст наукової роботи на тему «Кримінально-правові та оперативно-розшукові заходи протидії організованій злочинності»

    ?наукове забезпечення

    протидії правопорушенням

    УДК 34

    кримінально-правові та оперативно-розшукові заходи протидії організованій

    злочинності

    © в. с. Салов * 2009

    основну увагу приділено визначенню змісту протидії правоохоронних органів загрозам суспільству і державі з боку організованої злочинності. Аналізується співвідношення понять організованої злочинності, злочинного співтовариства, злочинної організації, організованої злочинної групи. Пропонуються заходи щодо вдосконалення законодавства в сфері боротьби з організованою злочинністю.

    Ключові слова: організована злочинність, виявлення, попередження і розкриття злочинів, злочинне співтовариство, злочинна організація, тіньова економіка.

    В умовах інтеграції економіки Росії і світової економіки злочинні організації, що діють на території нашої держави, встановлюють зв'язку з міжнародними злочинними співтовариствами. Організована злочинність все більше переміщує свої інтереси в сферу економіки, набуває транскордонний і транснаціональний характер. Отримуючи надприбутки в результаті підпільного і легалізованого бізнесу, організована злочинність трансформується в соціальну систему, претендує на провідні позиції в політиці і економіці, створює загрози економічній безпеці держави.

    Небезпека зростання організованої злочинності офіційно визнана органами державної влади Росії ще в 1997 р в Концепції національної безпеки, затвердженої Указом Президента Російської Федерації від 17 грудня 1997 № 1300 \ де констатується, що загроза криміналізації суспільних відносин, що складаються в процесі реформування соціально-політичних пристрої і економічної діяльності, набуває особливої ​​гостроти. Серйозні прорахунки, допущені на початковому етапі проведення реформ в економічній, військовій, пра-

    воохранітельной та інших областях державної діяльності, являють собою основні фактори, що сприяють росту злочинності, особливо її організованих форм, а також корупції. Наслідки цих прорахунків проявляються в ослабленні правового контролю над ситуацією в країні, в зрощуванні окремих елементів виконавчої та законодавчої влади з кримінальними структурами, проникненні їх до сфери управління банківським бізнесом, великими виробництвами і товаропровідної мережами. У зв'язку з цим боротьба з організованою злочинністю і корупцією має не тільки правовий, але й політичний характер.

    Здійснюючи оперативно-розшукову діяльність, правоохоронні органи покликані виявляти і припиняти організовані злочинні формування, протидіяти прихованим загрозам, які представляють небезпеку для інтересів держави. Це означає, що у правоохоронних органів є довготривалі завдання в сфері оперативно-розшукової діяльності, під які необхідно створювати нові механізми виявлення та попередження загроз, що виходять від організованої злочинності. вирішити подібні

    У нашому журналі публікується вперше.

    *

    завдання можна лише при комплексному баченні сукупного значення різних (економічних, правових, соціальних, національних і ін.) чинників, що визначають розвиток такого багатогранного антисоціальної явища, як організована злочинність.

    Місце і роль оперативно-розшукової діяльності в боротьбі з організованою злочинністю визначається головним чином:

    - погрозами, які вона створює для суспільства і держави, високим ступенем суспільної небезпеки;

    - характером організованої злочинної діяльності, зокрема конспіративний;

    - побудовою протиправної діяльності та забезпеченням її безпеки;

    - здатність проникати в органи державної влади, в тому числі шляхом коррумпирования їх представників;

    - проникненням в ключові сфери економіки;

    - участю злочинних організацій в провокуванні міжнаціональних конфліктів;

    - міжнародним характером і транснаціональної організованої злочинної діяльності;

    - наявністю у правоохоронних органів можливостей протидії організованій злочинності;

    - доцільністю організації та розвитку міжнародного співробітництва по лінії Інтерполу в сфері боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.

    З урахуванням сформованих погрози з боку організованої злочинності, міжнародним співтовариством для протидії цим загрозам вироблено ряд заходів, які закріплені в Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р підписаної від імені Російської Федерації в місті Палермо 12 грудня 2000 р (далі - Конвенція 2). Як підкреслюється в ст. 1 даного документа, мета Конвенції полягає у сприянні співробітництву в справі більш ефективного попередження транснаціональної організованої злочинності та боротьби з нею. Попередження організованої злочинності і боротьба з нею є елементами протидії. Аналіз правових норм російського законодавства дозволяє зробити висновок, що зміст протидії складають 3:

    - оперативно-розшукова профілактика (діяльність оперативних підрозділів щодо попередження, в тому числі щодо виявлення та подальшого усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів);

    - боротьба (виявлення, попередження, припинення, розкриття і розслідування злочинів);

    - мінімізація і (або) ліквідація наслідків прояви злочинної діяльності.

    У Федеральному законі «Про протидію екстремістської діяльності» 4 основними заходами протидії позначені:

    - вживання профілактичних заходів, спрямованих на попередження екстремістської діяльності, в тому числі на виявлення і подальше усунення причин і умов, що сприяють здійсненню екстремістської діяльності;

    - виявлення, попередження та припинення екстремістської діяльності громадських і релігійних об'єднань, інших організацій, фізичних осіб.

    Ратифікація Конвенції Російською Федерацією 5 показує прагнення Росії спільно зі світовим співтовариством здійснювати протидію злочинам, пов'язаним з участю в організованій злочинній групі і відмиванні доходів здобутих злочинним шляхом; корупцією; перешкоджанням здійсненню правосуддя. Беручи до уваги вимоги законодавця, можна зробити висновок, що оперативно-розшукова протидія організованій злочинності - це діяльність оперативних підрозділів та їх посадових осіб у рамках встановлених законом повноважень щодо виявлення, попередження, припинення, розкриття злочинів, скоєних організованими групами, а також усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

    Дане визначення відповідає вимогам чинного законодавства, що регламентує повноваження суб'єктів забезпечення безпеки Російської Федерації в протидії загрозам життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави, що виходить від організованої злочинної діяльності. Стосовно до правоохоронних органів ці повноваження встановлені Конституцією Російської Федерації, федеральними законами і підзаконними нормативними правовими актами.

    Відповідно до ст. 1 Закону Російської Федерації «Про безпеку» під безпекою розуміється стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Однією з таких загроз є наявність діючих в суспільстві злочинних організацій. Загроза безпеки, що виникає в зв'язку зі створенням і функціонуванням тієї чи іншої злочинної організації, пояснюється тим, що злочинна організація є інститут, непідконтрольний суспільству, що володіє механізмами захисту від громадського контролю.

    Правоохоронні органи здійснюють протидію діяльності злочинних співтовариств і ведуть боротьбу на цьому напрямку, керуючись Федеральним законом «Про оперативно-

    розшукову діяльність », кримінальним та уголовнопроцессуальним законодавством. За порушеними кримінальними справами повноваження органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у сфері боротьби зі злочинністю побічно визначені ст. 151 КПК РФ. У ній дано перелік злочинів (проти власності, у сфері економічної діяльності, проти громадської безпеки і т. Д.), Розслідування (а значить, і оперативно-розшукову супровід розслідування) яких здійснює той чи інший правоохоронний орган. Разом з тим жодна з норм кримінального законодавства (в тому числі ст. 210 КК РФ) не розкриває поняття «організована злочинність», «організована злочинна діяльність». Конкретизація ознак організованої злочинності нормами закону необхідна для визначення суб'єктів організованої злочинної діяльності, що виходять від них загроз особистості суспільству і державі, вироблення заходів протидії цим загрозам.

    В. С. Овчинский під організованою злочинністю розуміє сукупність злочинів, скоєних організованими злочинними групами, або складну системно-структурну сукупність діячів злочинного світу; стійке об'єднання ряду злочинних груп в злочинне співтовариство для спільної кримінальної діяльності, досягнення влади в тій чи іншій сфері або щодо масове функціонування стійких, керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і мають корумповані зв'язки 6. В даному визначенні автор наводить такі характеристики організованої злочинності, як кількість скоєних злочинів, структура злочинного співтовариства, щодо масове функціонування сталих спільнот злочинців, злочинний промисел і корумповані зв'язки. Разом з тим ні слова не говорить про одну з основних складових організованої злочинності - тіньову економіку. А адже саме тіньова економіка і її сучасні легалізовані форми становлять загрозу економічній безпеці держави. Якраз надприбутки, отримані злочинним шляхом, привертають до лав організованої злочинності нових членів, тим самим розширюються масштаби організованої злочинної діяльності, створюючи загрозу безпеці особистості, суспільства, держави. Не можна не погодитися з автором у тому, що організовану злочинність притаманні масштабність, відносна стійкість існування, структурність, проникнення у владу.

    Найбільш повно поняття «організована злочинність» буде розкрито, якщо розглянути його в контексті процесів, що відбуваються в суспільстві. З урахуванням фіксованих за останні десять років

    тенденцій криміналізації суспільства, зростання тіньової економіки, коррумпирования органів державної влади, правоохоронних органів, організовану злочинність можна охарактеризувати як небезпечне соціальне явище, непідконтрольний державі процес криміналізації суспільства, що представляє загрозу життєво важливим інтересам особистості, суспільства, держави. З урахуванням чинного законодавства в галузі забезпечення безпеки, організовану злочинну діяльність можна уявити як здійснюються навмисно діяльність об'єднань фізичних осіб, спрямовану на створення загроз життєво важливим інтересам особистості, суспільства, держави, відповідальність за яку передбачена кримінальним законодавством.

    У статті 35 КК РФ визначено форми співучасті в скоєнні злочинів. У цій же статті дається поняття злочинного співтовариства. Стаття 210 КК РФ розкриває форми прояву організованої злочинної діяльності - створення злочинного співтовариства (злочинної організації) та участь в злочинному співтоваристві (злочинної організації). Очевидно, що наведені норми не повною мірою визначають поняття «злочинне співтовариство» і «злочинна організація». Терміни повинні розкривати суть цих явищ, узагальнювати їх істотні сторони, ознаки, що, в свою чергу, дозволяє усунути проблему багатозначності тлумачення цих ознак в правозастосовчій практиці. Ще в 1989 році при проведенні «круглого столу», присвяченого проблемам боротьби з організованою злочинністю, В. В. Місяці, визначаючи злочинне співтовариство як «передбачене в кримінальному законі стійке об'єднання осіб, що організувалися для спільної злочинної діяльності», стверджував: «Ця норма в Загальній частині повинна поєднуватися з тим, щоб в Особливої ​​частини Кримінального кодексу були статті про злочинних співтовариствах. Реальну небезпеку для організованих злочинців, особливо для керівників злочинного співтовариства, являє правильне визначення їх можливу кримінальну відповідальність »7.

    У світовій практиці вироблені різні підходи до визначення розглянутих понять. Міжнародний військовий трибунал в Нюрнберзі перед висуненням звинувачення різним організаціям фашистської Німеччини дав таке роз'яснення: «Злочинна організація аналогічна злочинному змови в тому, що по суті вони припускають співробітництво заради злочинних цілей. Повинна існувати група, пов'язана і організована для здійснення спільної мети. Ця група повинна бути створена або використана в зв'язку з вчиненням злочинів, передбачених Статутом. Формальне членство не підпадає під дію цього рішення »8.

    Ознаки злочинної організації, виділені у вироку: загальна мета організації - вчинення злочинів, передбачених законом; активну участь в такій організації; згуртованість осіб даної організації; співпраця осіб заради досягнення злочинних цілей.

    В Італії, де найбільш гостро проявляються проблеми організованої злочинності, в ст. 4152 Кримінального кодексу об'єднанню злочинців дано поняття мафіозного об'єднання: «Об'єднання вважається мафіозним, коли його учасники для здійснення правопорушень використовують загрози і взаємне зобов'язання і кругову поруку, що виникають з асоціативних зв'язків, для скоєння злочинів, для прямого або непрямого захоплення управління або придбання контролю над економічною діяльністю, над концессиями, повноваженнями, підрядами і громадськими службами і для отримання незаконних доходів або вигод для себе або для інших, а також перешкоджають вільному волевиявленню на виборах з метою отримання голосів на свою користь або на користь третіх осіб ». Стаття 4163 зазначеного Кодексу визначає відповідальність осіб, які беруть участь у виборчих кампаніях з використанням мафіозних структур: «Особи, винні в придбанні голосів виборців за гроші для цілей, зазначених у ст. 4162, підлягають покаранню, встановленому за вчинення злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 4162 ». Законодавець докладно описує, які дії і яким чином повинні здійснювати члени об'єднання, для того щоб це об'єднання можна було визнати мафіозним. Подібну конструкцію мають норми російського законодавства, що трактують поняття екстремістської і терористичної діяльності.

    Цікавий підхід законодавців Китаю до визначення розглянутих понять. Стаття 294 Кримінального кодексу КНР говорить: «Створення, керівництво і активну участь в організації нелегального характеру, методами насильства, погроз та іншими методами організовано здійснює протизаконну злочинну діяльність, узурпуючою влада в своїх руках, яка творить зло, гнітючої і калічить народ, що завдає серйозної шкоди економічному і суспільного устрою, карається позбавленням волі ... ». Крім того, цією статтею передбачено відповідальність членів іноземної організації нелегального характеру і працівників державних органів, що надають заступництво організації нелегального характеру.

    На думку А. І. Боргова, злочинне співтовариство - не "вищестояща інстанція» по відношенню до інших злочинних формувань, а координуючий орган, який має і риси «кримінального профспілки» для злочинців-професіоналів,

    і риси партії, коли вона починає впливати на політичні процеси в країні 9.

    Погоджуючись з автором по суті наведеного визначення, необхідно відзначити, що чинний КК РФ ототожнює поняття «злочинне співтовариство» і «злочинна організація». Назва об'єднання осіб, які здійснюють організовану злочинну діяльність (мафіозну об'єднання, організація нелегального характеру, злочинне співтовариство) має бути обумовлено змістом, яке ми вкладаємо в це поняття, т. Е. Самої організованою злочинною діяльністю і ставленням держави до такої діяльності. Поняття «злочинне співтовариство» застаріло, так як раніше воно використовувалося для визначення злодійських об'єднань (злодійське співтовариство), тому для сучасної правозастосовчої практики, якщо є в цьому необхідність, досить використовувати поняття «злочинна організація».

    Конвенція взагалі не розглядає поняття «злочинна організація», обмежуючись застосуванням поняття «організована злочинна група», яке означає «.структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом певного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, з тим щоб отримати, прямо або побічно, фінансову або іншу матеріальну вигоду; "Структурно оформлена група" означає групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов'язково формально визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура »10. У цьому понятті чітко вказані основні ознаки організованої злочинної групи: об'єднання трьох і більше осіб; наявність структури; певний проміжок часу існування; узгодженість дій; мета - вчинення одного чи кількох злочинів, максимальне покарання за які визначено не менше чотирьох років; отримання злочинним шляхом фінансової або іншої матеріальної вигоди; невипадкове громадянство Договірної Держави в групу до скоєння злочину; необов'язкове формальне визначення ролей учасників групи; необов'язково обговорений безперервний характер членства або створення розвиненої структури.

    Очевидно, що ознаки, позначені в ст. 35 КК РФ, не дозволяють чітко визначити відмінності групи осіб від організованої групи і тим більше організованої групи від злочинного співтовариства (злочинної організації). Поняття «злочинна організація» має містити конкретні ознаки, що дозволяють використовувати його в правопр-

    менітельной практиці. Крім умов, що характеризують згуртованість, стійкість, вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів членами організації, необхідний ще як мінімум ознака, певний Конвенцією, - отримання злочинним шляхом фінансової або іншої матеріальної вигоди. Але і цього недостатньо. Для того щоб оголосити організацію злочинної, необхідно ще одна важлива умова - рішення суду, яке набрало законної сили. До тих пір, поки норми кримінального законодавства не будуть приведені у відповідність з Конституцією Російської Федерації (кожен обвинувачений в скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду), в юридичній практиці будуть виникати непереборні перешкоди у протидії організованій злочинній діяльності.

    Застосовуючи за аналогією норми чинного законодавства, що визначає протидію тероризму і екстремізму, можна зробити висновок про те, що злочинної визнається організація, відносно якої з підстав, передбачених федеральним законом, судом прийнято набрало законної сили рішення про ліквідацію або заборону діяльності у зв'язку із здійсненням організованої злочинної діяльності. Тут виникає питання: «Як можна ліквідувати або заборонити діяльність незареєстрованої організації, відомості про яку отримані оперативно-розшуковим шляхом?» І тут важливо звернутися до міжнародних правових актів, зокрема до п. «З» ст. 2 Конвенції, де вказано на необов'язковість формального визначення ролі членів «структурно оформленої групи».

    Послідовне нарощування зусиль щодо протидії організованій злочинності та корупції вимагає надання таким діям системного, цілеспрямованого, скоординованого характеру. Разом з тим багато хто з внесених раніше за участю правоохоронних органів пропозицій, в тому числі програмного характеру, не реалізовані. Прийняті вищими органами державної влади рішення в повній мірі не реалізуються, їх виконання часто не контролюється, причини цього не піддаються глибокому аналізу. Як зазначалося вище, Росія в 2004 р ратифікувала Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, ст. ст. 8 і 9 якої передбачають криміналізацію корупції і вжиття заходів проти корупції. Крім того,

    в березні 2006 року Росія ратифікувала Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції 11, незважаючи на це, в кримінальному законодавстві Росії до цих пір не дано поняття корупційних злочинів.

    У числі заходів, істотно підвищують можливості правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинній діяльності і корупції, велике значення має подальше вдосконалення законодавства. В першу чергу необхідно:

    - привести норми КК РФ, що визначають поняття організованої групи, злочинної організації, у відповідність до вимог Конвенції; визначити поняття організованої злочинної діяльності, корупційних злочинів;

    - розширити компетенцію органів МВС Росії, ФСБ Росії шляхом визначення альтернативної підслідності для корупційних злочинів.

    1 Див .: Указ Президента Російської Федерації від 17 грудня 1997 № 1300 «Про затвердження Концепції національної безпеки Російської Федерації» // Ріс. Газета. - 1997. - 26 дек.

    2 Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.

    3 Див .: Федеральний закон від 6 березня 2006 № 35-ФЗ «Про протидію тероризму» // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 11. - Ст. тисячу сто сорок шість.

    4 Див .: Федеральний закон від 25 липня 2002 № 114-ФЗ «Про протидію екстремістської діяльності» // Там же. - 2002. - № 30. - Ст. 3031.

    5 Див .: Федеральний закон від 26 квітня 2004 №-26-ФЗ «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та доповнюють її протоколу проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю і протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми , особливо жінками і дітьми, і покарання за неї »// Там же. - 2004. - № 18. - Ст. 1684.

    6 Див .: Овчинский В. С. Основи боротьби з організованою злочинністю: монографія. - М., 1996. - С. 154.

    7 Лунеев В. В. Організована злочинність: Проблеми, дискусії, пропозиції. - М., 1989. - С. 301.

    8 Нюрнберзький процес: зб. мат-лов. - М., 1955. - Т. 2. - С. 1023.

    9 Див .: Долгова А. І. Організована злочинність. - М., 1996. - С. 15.

    10 Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

    11 Див .: Федеральний закон від 8 березня 2006 № 40-ФЗ «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 12. - Ст. 1231.


    Ключові слова: ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ / ВИЯВЛЕННЯ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ / ЗЛОЧИННУ СООБЩЕСТВО / ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ / ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА / ORGANIZED CRIME / EXPOSURE / PREVENTION AND SOLUTION OF CRIME / CRIMINAL COMMUNITY / CRIMINAL ORGANIZATION / SHADOW ECONOMY

    Завантажити оригінал статті:

    Завантажити