Дана стаття присвячена дослідженню елементів криміналістичної тактики накладення арешту на майно. У статті розробляються правові засоби протидії різним спробам підозрюваного (обвинуваченого), осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, розтратити, знищити, пошкодити, приховати майно, що підлягає накладенню арешту. Автор розробляє систему принципів діяльності слідчого (дізнавача) при накладенні арешту на майно. У статті моделюються різні види протидії слідству (дізнанню) і класифікуються в типові ситуації виробництва даного процесуальної дії. Автор намагається сформулювати оптимальні тактичні прийоми і тактичні рекомендації, реалізовані в кожній типовій ситуації.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Федорова Наталія Григорівна


Criminalistic Aspects of Distress

This article is devoted to research of some elements of distress criminalistic tactics. It analyses some criminalistic means of struggle against property embezzlement, destruction, damage and councealment that are made by a suspect or a defendant. The author of this article creates some principles of investigator activity in the distress sphere. The author tries to classify some typical investigative situations that are based on different acts of a suspect or a defendant. The author offers some tactical methods and recommendations for these typical investigative situations.


Область наук:
  • право
  • Рік видавництва: 2007
    Журнал: Вісник Поволзької інституту управління
    Наукова стаття на тему 'Криміналістичні аспекти накладення арешту на майно'

    Текст наукової роботи на тему «Криміналістичні аспекти накладення арешту на майно»

    ?Н.Г. Федорова,

    аспірант Харківського юридичного інституту МВС Росії

    КРИМИНАЛИ АСПЕКТИ НАКЛАДАННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО

    Татья 52 Конституції РФ регламентує охорону прав потерпілих і гарантує їм компенсацію заподіяної шкоди [1]. Однак, незважаючи на постійну законотворчу роботу в зазначеному напрямку, протягом останніх десятиліть однією з найбільш актуальних проблем правової науки залишається пошук дієвих засобів і реальної можливості забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову.

    Накладення арешту на майно є єдиним правовим засобом забезпечення майнових прав потерпілих. Втім, на практиці дане процесуальне дію застосовується рідко. Це пов'язано з тим, що воно містить в собі численну кількість правових прогалин і колізій. Застосування цього заходу процесуального примусу ускладнюється також тим, що слідчому (дізнавачу) доводиться враховувати не тільки психологічні особливості підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, а й умови тактичного ризику, в яких проходить виробництво даного процесуального дії. Як під час, так і до виробництва накладення арешту на майно винні особи прагнуть розтратити, знищити, пошкодити, приховати майно, що підлягає накладенню арешту. Для протидії зазначеним діям, на наш погляд, необхідно розробити тактико-криміналістичний комплекс проведення накладення арешту на майно. В рамках даної роботи досліджуються принципи діяльності слідчого (дізнавача) при накладенні арешту на майно, робиться спроба сформулювати основні типові ситуації виробництва даного процесуальної дії, тактичні прийоми і тактичні рекомендації, реалізовані в кожній з них.

    Можна виділити кілька основних принципів накладення арешту на майно:

    1. Оперативність. Даний принцип пов'язаний з тим, що, передбачаючи арешт майна, винні особи прагнуть вжити заходів для переміщення майна до знайомих і родичів, розпродають його, переводять за кордон. Для того щоб цього не сталося, не можна втрачати часу. Кримінально-процесуальний кодекс РФ допускає можливість накладення арешту на майно як обвинуваченого, так і підозрюваного [2]. Якщо в день порушення кримінальної справи піде клопотання до суду про накладення арешту на майно підозрюваного, яке суд має розглянути не пізніше 24 годин, то, очевидно, накладення арешту можливо вже на перший або другий день розслідування після порушення кримінальної справи [3, с. 42].

    2. Об'єктивність. При опису слідчі часто припускаються помилок в оцінці речей і предметів, як правило, завищують їх вартість, неправильно визначають або зовсім не враховують ступінь зносу [3, с. 42]. Саме тому необхідно звертати особливу увагу на вказівки про дату їх виготовлення, на проби дорогоцінних металів. Не можна також забувати, що багато на перший погляд зношені речі можуть бути антикваріатом і мати особливу культурну цінність.

    3. Взаємодія слідчого (дізнавача) з оперативними співробітниками, дільничним уповноваженим міліції, на території обслуговування якого проводиться накладення арешту на майно, а також фахівцями. Оперативні співробітники виявляють очевидців і осіб, що можуть щось повідомити про великі покупки фігуранта, у якого виробляється накладення арешту на майно, або ж про недавнє вивезенні речей з його квартири; розмовляють з його родичами, сусідами, товаришами по службі з приводу того, чи не звертався до них фігурант, у якого проводиться накладення арешту на майно, з проханням заховати на кілька днів будь-яке майно; інформує слідчого (дізнавача) про що мають значення для справи даних, отриманих в результаті здійснення оперативно-розшукових заходів; забезпечують безпеку слідчому (дізнавачу) при накладенні арешту на майно, надають протидія спробам особи, у якої проводиться накладення арешту на майно, приховати, знищити, пошкодити, розтратити майно, що підлягає накладенню арешту; сприяють слідчому (дізнавачу) в здійсненні спостереження за діями підозрюваного, обвинуваченого, іншими особами, присутніми при виробництві даного процесуального дії.

    Дільничний уповноважений міліції характеризує оточення, зв'язку, матеріальний рівень життя особи, яка має виробляється накладення арешту на майно; спільно з оперативними співробітниками здійснює подворно-поквартирні обходи домоволодінь в районі проведення накладення арешту на майно; виконує різні доручення слідчого (дізнавача), оперативних співробітників.

    Спеціаліст-криміналіст може надати наступну допомогу:

    процесуальну: а) криміналістичну допомогу, яка полягає у виробництві упаковки предметів, які потребують особливо дбайливого ставлення і потребують спеціальних знань в силу їх великої цінності, крихкості і т.д. (Упаковка кришталю, старовинної ікони і т.д.). При складанні слідчим (дізнавачем) протоколу накладення арешту на майно фахівець надає необхідну допомогу в повному і правильному відображенні отриманої криміналістично значимої інформації, а також даних про застосування криміналістичних засобів і методів; б) технічну допомогу, яку вони надають конкретними фахівцями, спрямовану на виявлення предметів, у визначенні технічних особливостей фотографування (дистанція, ракурс зйомки, вид освітлення та ін.). Спільно зі слідчим (дізнавачем) він визначає порядок фотозйомки предметів, вибір об'єкта, що підлягає фіксації, спосіб фотографування і інші тактичні завдання застосування зйомки;

    непроцессуальную - консультативну допомогу, яку вони надають усіма фахівцями, яка полягає в роз'ясненнях, радах, консультаціях, повідомленні відомостей довідкового характеру, які сприяють виявленню, фіксації та вилучення предметів, а також в попередженні та недопущення пошкоджень предметів, обстановки в результаті невмілого поводження. З метою оцінки майна та вказівки його характеристик можна використовувати допомогу фахівців, наприклад товарознавців, продавців-консультантів, менеджерів. При накладенні арешту на домоволодіння, житло можна буде запросити в якості спеціаліста представника бюро технічної інвентаризації [3, с. 43]. Слід погодитися з думкою ряду вчених про те, що до участі в опису майна при накладенні арешту доцільно залучати судового пристава-виконавця [4, с. 36]. Однак відповідно до закону він не може виступати в ролі фахівця, а значить, його участь в накладенні арешту на майно не оплачується. З огляду на дану обставину, а також великий обсяг роботи судових приставів-виконавців, ймовірність їх участі в накладенні арешту на майно практично зведена до нуля.

    4. Використання криміналістичної техніки, що утрудняє підміну майна підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії. На наш погляд, це може бути фото-і відеоапаратура, металошукачі та інші засоби, що використовуються для виявлення і вилучення слідів з місця події.

    5. Наполегливість. Безумовно, опис майна часто вимагає для свого виконання багатьох годин роботи. Від слідчого (дізнавача) потрібно, не звертаючи уваги на втому, оглядати і описувати останній предмет так само ретельно, як і перший.

    6. Етичність. При виконанні дій, спрямованих на забезпечення успішного проведення накладення арешту на майно, слідчий (дізнавача) зобов'язаний дотримуватися вимог професійної етики, при цьому припиняти неповажне ставлення з боку інших осіб, які беруть участь в накладенні арешту на майно, по відношенню до того, у кого проводиться дане процесуальна дія. Нехтування нормами моралі загрожує виникненням конфліктів, які загрожують виходом ситуації з-під контролю слідчого (дізнавача). Крім того, він повинен вживати заходів, що забезпечують дотримання нерозголошення відомостей приватного життя підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, які стали відомі при накладенні арешту на майно.

    Залежно від характеру дій особи, у якої проводиться накладення арешту на майно, спрямованих на протидію слідству (дізнанню), можна виділити наступні типові ситуації виробництва накладення арешту на майно: безконфліктна ситуація, слабоконфліктная ситуація, гостроконфліктна ситуація.

    У безконфліктної ситуації підозрюваний, обвинувачений або особи, що несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, які не чинять опір слідчому (дізнавачу).

    У слабоконфліктной ситуації підозрюваний, обвинувачений або особи, що несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, намагаються затягнути процес проведення накладення арешту на майно, при цьому не роблячи дій, які могли б спричинити за собою неможливість його проведення. До даних дій, на наш погляд, можна віднести наступні: відмова відкрити двері слідчому (дізнавачу), перебуваючи при цьому в місці накладення арешту на майно; відмова підписувати протокол накладення арешту на майно; запис в протоколі накладення арешту на майно необґрунтованих зауважень щодо ходу накладення арешту на майно; симуляція раптового поганого самопочуття в момент опису майна; спроби переконати слідчого (дізнавача) в тому, що він занизив вартість майна, на яке накладається арешт.

    У конфліктної ситуації підозрюваний, обвинувачений або особи, що несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, намагаються зробити або здійснюють дії, спрямовані на неможливість проведення накладення арешту на майно. До них, на нашу думку, відносяться: від'їзд з квартири на невизначений термін; ушкодження, знищення, приховування, розтрата майна; знищення або переклад правовстановлюючих документів на інших осіб; надання фізичного опору слідчому (дізнавачу).

    До загальних тактичних прийомів, які слідчому (дізнавачу) важливо використовувати в будь-який з названих типових ситуацій накладення арешту на майно, можна зарахувати такі:

    1. Фактор раптовості. Даний прийом може полягати як в раптовому проведенні самого накладення арешту на майно, так і в несподіваній постановці питань, залучення фахівців. Для забезпечення даного тактичного прийому можна запропонувати наступні тактичні рекомендації: а) доцільно, щоб про порушення справи, у зв'язку з розслідуванням якого буде проводитися накладення арешту на майно, було відомо якомога меншої кількості осіб; б) транспорт, що доставив учасників накладення арешту на майно, потрібно залишити на деякій відстані від місця проведення накладення арешту на майно і йти до нього не групою, а поодинці; в) для входу в житло краще задіяти відомого підозрюваному, обвинуваченому, осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, людини, якій безперешкодно відкрили б вхідні двері (це можуть бути знайомі, співробітники домоуправління, прибиральниця під'їзду і ін.); г) у двері необхідно розташовуватися так, щоб через дверне вічко було видно тільки ця людина.

    2. Спостереження за діями всіх осіб, що беруть участь в проведенні накладення арешту на майно. Концентрація уваги і спостережливість за поведінкою і реакціями осіб, у яких проводиться накладення арешту на майно, може підказати про те, що певне майно заховане, дозволить запобігти спробам даних осіб знищити або пошкодити майно, яке піддається арешту, а також вчинити фізичний опір слідчому (дізнавачу ). У той же час слідчий (дізнавач) відстежує

    дії своїх співробітників на предмет їх повноти та ретельності. При спостереженні доцільно врахувати наступну тактичну рекомендацію: в процесі підготовки до накладення арешту на майно необхідно домовитися про порядок вирішення під час його виробництва поточних питань і обміну інформацією між членами слідчо-оперативної групи, причому таким чином, щоб суть переданої інформації була зрозуміла тим, кому вона адресована, по можливості залишаючись неясною для особи, яка має виробляється накладення арешту на майно.

    3. Використання криміналістичної рефлексії. Криміналістична рефлексія полягає в тому, що слідчий (дізнавач) намагається відновити або передбачити дії осіб, у яких виробляється накладення арешту на майно, грунтуючись на характеризують їх фактичних даних. Слідчий (дізнавач) повинен представити себе на їх місці і тим самим спрогнозувати дії даних осіб. Для вивчення індивідуальних психологічних особливостей осіб, що залучаються до сфери кримінального судочинства, застосовуються спеціальні методи і прийоми, з яких найбільш ефективними і поширеними є наступні: а) аналіз слідів злочину (вивчення та оцінки підлягають спосіб, місце і час вчинення злочину); б) спостереження (об'єкти спостереження - зовнішній вигляд обвинуваченого, поведінка (дії), висловлювання / мовна поведінка; в) метод узагальнення незалежних характеристик (джерелом відомостей можуть бути: характеристики особи, матеріали старих кримінальних справ, особиста справа в'язня, медичні карти, історії хвороби , акти судово-психіатричних експертиз) [5, с. 41-42].

    4. Ефективним засобом отримання достовірної інформації про дії підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, по знищенню, приховування, розтраті, псування майна, що підлягає накладенню арешту, може стати опитування зазначених осіб із застосуванням поліграфа. На додаток до решти дана процедура може надати потужний психологічний вплив на даних осіб. В результаті вони, усвідомивши марність подальшого заперечування, після закінчення перевірки здатні проявити ініціативу і повідомити необхідну слідству (дізнанню) інформацію про вчинені дії, спрямовані на неможливість забезпечити цивільний позов. На наш погляд, дане опитування може знизити ризик надання протидії слідству (дізнанню) під час безпосереднього накладення арешту на майно, так як створює у винної особи відчуття підконтрольності слідчому (дізнавачу).

    5. На весь період виробництва накладення арешту на майно слідчий (дізнавач) повинен всіляко демонструвати впевненість в його результативності, при цьому проявляти максимальну зосередженість і високий рівень працездатності. Своєю поведінкою він повинен намагатися вселити особі, яка має виробляється накладення арешту на майно, марність будь-яких дій останнього, спрямованих на утруднення або неможливість забезпечити цивільний позов. Коли ж дії і поведінку співробітників правоохоронних органів недостатньо скоординовані, відрізняються вяза-

    лостью і загальним невір'ям в успіх, особи, на майно яких накладається арешт, краще володіють собою, своєю реакцією на дії слідчого (дізнавача). Більш того, стає міцнішою їх позиція протидії подальшому розслідуванню, яка викликала у них сумніви до проведення накладення арешту на майно.

    До тактичних прийомів, реалізованих слідчим (дізнавачем) у слабоконфліктной ситуації, на наш погляд, можуть бути віднесені наступні: а) якщо особа, у якого проводилося накладення арешту на майно, несподівано вимагає внести до протоколу будь-які поправки або доповнення, що не випливають з ходу і результатів процесуальної дії, можна спробувати відмовити його, пояснивши, що вони не вплинуть на виключення будь-якого майна з опису; б) при відмові підписати протокол слідчий (дізнавач) з'ясовує причину і намагається дати відповідні пояснення, а якщо відмова залишається, то робить про це запис в протоколі і засвідчує її своїм підписом і підписом інших осіб, які брали участь в процесуальній дії; в) при раптово виник поганому самопочутті особи, у якої проводиться накладення арешту на майно, слідчий (дізнавач) повинен бути готовий як до симуляції, так і до дійсного прояву захворювання; необхідно особливо звернути увагу на той предмет, при огляді якого проявилася «хвороба» (звичайно, не виключено, що винна особа дійсно відчуло себе погано, тоді запрошений лікар або інший медичний працівник нададуть йому допомогу і висловлять свою думку про можливість продовжувати накладення арешту на майно ); г) використання фахівця допоможе слідчому (дізнавачу) переконати особа, у якого проводиться накладення арешту на майно, що вартість майна не занижена, а вказана вірно; д) якщо слідчому (дізнавачу) відмовляються відкрити двері, доцільно подзвонити або постукати більш наполегливо, почекати моменту, коли двері буде відкрита природним шляхом проживають в приміщенні особами (наприклад, при їх виході на роботу або навчання).

    Тактичні прийоми, реалізовані в конфліктної ситуації: а) слідчий (дізнавач) має право заборонити особам, присутнім на місці проведення накладення арешту на майно, залишати його чи спілкуватися один з одним; б) при відсутності в місці накладення арешту на майно що у ньому осіб слідчий (дізнавач) вживає заходів до їх викликом, не називаючи справжньої причини; залишає кого-небудь із співробітників, доручивши негайно повідомити про прибуття зазначених осіб; в) можна організувати і спостереження за вікнами винних осіб з метою протидії викиду майна з вікна.

    Таким чином, в наявності необхідність перегляду в криміналістиці принципу розробки тактики тільки слідчих дій. Крім того, очевидна актуальність розгляду криміналістичних проблем процесуальних дій в більш широкому ракурсі - стосовно тактико-криміналістичному комплексу. На наш погляд, розробка даних питань здатна знизити умови тактичного ризику проведення накладення арешту на майно, допомогти слідчому (дізнавачу) успішніше орієнтуватися в численних

    деталях його виробництва, ефективно вибирати шлях припинення дій, спрямованих на неможливість накласти арешт на майно винних осіб. Тільки детальна, буквально «покрокова» регламентація дій слідчого (дізнавача) зітре стереотип практичної проблематичності накладення арешту на майно та призведе в результаті до підвищення відсотка відшкодування шкоди потерпілим.

    бібліографічний список

    1. Конституція РФ [Текст]. - М., 2006.

    2. Кримінально-процесуальний кодекс РФ [Текст]. - М., 2006.

    3. Багаутдинов, Ф. Н Накладення арешту на майно та цінні папери за КПК РФ [Текст] / Ф. М. Багаутдинов // Юрист. - 2003. - № 1.

    4. Аршба, Г В. Накладення арешту на майно [Текст]: навч.-практ. посібник / Г. В. Аршба, С. І. Гірко, В. В. Ніколюк. - М., 2004.

    5. Ігнатьєв, М. Є. Фактор раптовості, його процесуальне і криміналістичне значення для розслідування злочинів [Текст] / М. Е. Ігнатьєв. - М., 2004.


    Завантажити оригінал статті:

    Завантажити