Область наук:
  • право
  • Рік видавництва: 2006
    Журнал: Проблеми економіки та юридичної практики

    Наукова стаття на тему 'Криміналістична характеристика та її роль в розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних з митним переміщенням товарів і предметів'

    Текст наукової роботи на тему «Криміналістична характеристика та її роль в розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних з митним переміщенням товарів і предметів»

    ?Криміналістична ХА-

    Характеристику ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З митним ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ І ПРЕДМЕТІВ

    Птухін Л.А., здобувач

    Новоросійський філія Краснодарського університету МВС Росії Перейти на Головне МЕНЮ Повернутися до ЗМІСТУ

    Важливим елементом в розкритті та розслідуванні злочинів, до якої б категорії вони не ставилися, є криміналістична характеристика. На сьогоднішній день існує безліч думок, щодо криміналістичної характеристики, як необхідному інформаційному елементі в розслідуванні злочинів, в тому числі і контрабанди.

    Питання, що стосуються сутності та структури криміналістичної характеристики залишаються гостро дискусійними. Їм присвячені детальні наукові дослідження таких відомих вчених-криміналістів, як Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, І.А. Возгріна, А.Ф. Волинського, І.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкіна, А.Н. Колесніченко, В.О. Образцова, І.Ф. Пантелєєва, В.Г. Танасевич, Н.П. Яблокова та багатьох інших.

    Якщо ж говорити про Рафаїла Самуїлович Бєлкін, то в останній своїй работе1 він назвав криміналістичну характеристику фантомом в криміналістиці, що не виправдала надії. Важко погодитися або не погодитися з цією думкою. Залишимо це питання без коментарів. Однак, на думку більшості вчених криміналістів, саме криміналістична характеристика є інформаційною моделлю злочину. У ній розкриваються її окремі елементи, що відображають особливість, склад злочину і багато інші інформаційні джерела, які необхідні, як на початковому, так і на наступних етапах розслідування.

    Незважаючи на дискусійність визнання криміналістичної характеристики злочину як елемента в структурі окремої криміналістичної методики, зупинимося на її утриманні суті. Криміналістична характеристика є необхідним елементом, на думку багатьох вчених-них-криміналістів, в ході розслідування і розкриття злочинів. Відомі вчені, такі як Бєлкін Р.С., Баєв О.В., Волинський А.Ф., Жбанков

    1 Р.С. Бєлкін. Криміналістика: проблеми сьогоднішнього дня. Злободенні питання російської криміналістики. -М .: НОРМА, 2001. С. 219 - 221.

    В.А. і ін., відзначали, що елемент криміналістичної характеристики є складовою частиною в з'ясуванні завдання при формуванні слідчих версій, при з'ясуванні обставин і механізму будь-якого злочину.

    Складові криміналістичної характеристики відображають дані про об'єкт посягання, спосіб, місце, час, інші обставини, об'єктивної сторони злочину, особистості злочинця, його зв'язках і відносинах з потерпілими, про суб'єктивну сторону злочину, зокрема мотив скоєного. При розслідуванні різних видів злочинів домінуюче значення набувають відповідні елементи криміналістичної характеристики злочину.

    Пропоновані вище міркування знаходилися в основі конструювання системи елементів даної криміналістичної характеристики злочинів. В ході дослідження ми спробували побудувати таку інформаційну структуру злочинів, пов'язаних з переміщенням об'єктів через митний кордон, яка містить дані про всіх елементах доведення, а також про інші обставини, що мають криміналістичне значення.

    Визначаючи елементи криміналістичної характеристики даної категорії злочинів, ми прагнули врахувати їх роль саме в криміналістичному аспекті, тобто криміналістична характеристика повинна включати ті суттєві риси злочину, які визначають його як криміналістичне явище. Ми виходимо з того, що криміналістична характеристика не може існувати незалежно від інших характеристик злочину - кримінально-правової, кримінологічної та інших. У той же час, на наш погляд, було б помилково стверджувати, що вони обов'язково зумовлюють одна іншу.

    На основі вищевказаних міркувань і загальноприйнятого в літературі уявлення про елементи криміналістичної характеристики, а також з урахуванням результатів проведеного нами дослідження слідчої та судової практики ми зупинилися на наступному структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з переміщенням об'єктів через митний кордон Російської Федерації:

    1 - спосіб здійснення релігійної і приховування злочину;

    2 - характеристика знарядь і засобів, що застосовуються при вчиненні злочину;

    3 - особливості механізму следообразования;

    4 - характеристика особистості злочинця;

    5 - характеристика об'єктів посягання.

    Що стосується конкретної структури кожного із запропонованих елементів, то вона будувалася з урахуванням особливостей кожного з них, одночасно підкоряючись наступним вимогам:

    а) виявити всі, що є типовим, обумовлюючи при цьому деякі особливості, які є винятками;

    б) підкреслити практично багато важать інформаційного змісту елемента для розслідування справ;

    в) зазначити деякі основні кореляційні зв'язки між елементами або між сумами даних, які охоплюються їх змістом.

    На нашу думку, в злочинах, пов'язаних з незаконним переміщенням об'єктів (товарів та транспортних засобів) через митний кордон необхідно виділити чотири елементи:

    • переміщення об'єктів (товарів та транспортних засобів) з порушенням встановленого законом порядку;

    • елемент, який логічно пов'язаний з першим. Це спосіб вчинення злочину, який може виражатися в різній формі: переміщення товарів та інших предметів поза встановленими місцями або з приховуванням від митного контролю, або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації, або поєднане з недекла-рірованіі або недостовірним декларуванням;

    • застосування насильства до особі, яка здійснює митний контроль;

    • вчинення злочину організованою групою.

    Вибудовується свого роду логічний ланцюжок, що відображає наступний механізм: товари, предмети та інші об'єкти переміщуються через митний кордон Російської Федерації з порушенням встановленого порядку шляхом використання важкодоступних місць, поданням недостовірних документів і відомостей в ході митного оформлення або переміщуються поза місцями митного оформлення.

    Проведені дослідження показали, що найчастіше предметом контрабанди стають товари народного споживання, які предмети представляють історичну і культурну цінність, наркотичні та психотропні речовини, автомобілі.

    Тому при вивченні злочину інтерес представляють найрізноманітніші види і форми зв'язків, генетичні, структурні, функціональні та ін. Вирішенню завдань їх виявлення і творчого використання і має сприяти криміналістичне поняття механізму злочину.

    У найбільш розгорнутому вигляді система механізму злочину складається з трьох частин. Кожна з них може бути розглянута як самостійна закінчена діяльність:

    1) підготовка до вчинення злочину;

    2) вчинення злочину;

    3) діяльність після скоєння злочину.

    Важливим елементом даної системи є спосіб злочину. Спосіб злочину відіграє визначальну роль у формуванні інформації про скоєне і особу, її вчинила. Тому пізнання способу вчинення злочину можна розглядати як метод практичної діяльності, як один із шляхів встановлення істини по схемі: від способу вчинення злочину до його розкриття. Розглянемо найбільш небезпечні і поширені види злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

    Контрабанда - це таємний провезення або перенесення товарів і цінностей через державний кордон з приховуванням їх від митного контролю. У більшості країн контрабанда визнана одним з найбільш небезпечних видів злочинної діяльності. Контрабанда пов'язана безліччю ниток з іншими злочинами. Поширення наркотиків, терор і вбивства, винищування рідкісних видів тварин і багато інших можуть бути наслідком контрабанди або її причиною.

    Розглянемо найбільш поширені предмети і методи контрабанди при здійсненні експортних та імпортних операцій. Статистичні дані наочно свідчать про тенденцію до зростання контрабанди. Обсяг ввезених на територію Росії товарів, які декларуються не своїми найменуваннями, досягає за даними ФМС Росії 40%.

    Предметом контрабанди при здійсненні експортних операцій, як правило, є кольорові і рідкоземельні метали, сировина стратегічного характеру, біопродукція. Величезні втрати несе держава в сфері видобутку, переробки і експорту вуглеводневої сировини. За даними західноєвропейських експертів, при цивілізованої організації торгівлі сировиною і ресурсами Росія могла б мати у вигляді прибутку до 10 мільярдів доларів США щорічно.

    Предметом криміналістичного аналізу є методи здійснення контрабандних операцій при експорті.

    «Традиційний» метод. Він передбачає протиправне перетинання митного кордону, минаючи митні пости, або шляхом фальсифікації митних документів. Даний метод набув найбільшого поширення на кордонах з Білоруссю і Казахстаном. У ряді випадків використовується змову з представниками військово-повітряних, сухопутних, військово-морських сил з метою використання транспортних засобів, морських баз і спецаеродромов в обхід митного контролю.

    Незаконне вивезення під прикриттям внутрітаможенного транзиту. Особливо рельєфно ці операції проявилися в індустрі-

    ально розвинених районах Росії, в також регіонах, які отримали статус найбільшого сприяння. Це, перш за все, відноситься до північно-західного регіону країни, зокрема, Калінінградської області, яка в силу свого особливого географічного положення стала ще в 1994 році одним з основних каналів контрабандних операцій. У Калінінградську область вивозиться значні обсяги стратегічно важливих сировинних ресурсів з більшості регіонів Росії, навіть з Далекого Сходу.

    Сутність даної схеми контрабанди полягає в наступному. Сировинні ресурси за документами відправляються в Калінінградську область в адреси неіснуючих фірм, або фірм, представники яких надавали ділкам свої реквізити. На шляху прямування через Білорусь або Прибалтійські держави вантаж переадресовується місцевим фірмам на адресу фірм далекого зарубіжжя. Фірма-одержувач вантажу забезпечується фіктивними документами про отримання вантажу.

    Даний метод використовується також для вивезення сировинних ресурсів під виглядом відправлених з країн СНД і проходять транзитом через територію Росії. Здійснюється підробка декларації, підкуп службовців митниці. Особливого поширення метод отримав при вивезенні нафти, металу, лісу в Китай, Іран, Україна, країни середньої Азії і Закавказзя.

    Для ілюстрації масштабів подібної форми незаконного експорту можна привести результати оперативно-профілактичної операції «Транзит», проведеної МВС Росії у взаємодії з іншими міністерствами і відомствами в 2004-2005 роках і є однією з багатьох у серії заходів, спрямованих на припинення контрабанди. Перевірці піддалися понад 6 тисяч російських і іноземних господарюючих суб'єктів, що здійснили відвантаження матеріальних цінностей на сотні мільярдів рублів в адреси калінінградських фірм, підприємств і організацій. В результаті тільки на початковому етапі операції було виявлено понад 1,3 тисячі фактів контрабанди, розкрадань, хабарництва, інших зловживань, збитки від яких перевищили 210 мільярдів рублів, викрито діяльність понад 100 організованих злочинних груп.

    Контрабанда товарів під прикриттям вивезення товарів на тимчасове зберігання і переробку за кордоном. При використанні даного методу ресурси не повертаються на територію Росії. У контролюючі органи видаються фіктивні документи про перетин вантажем російської митного кордону вже в якості експортної поставки. Іноді оформляються підроблені відмовні листи від імені підставних російських підприємств і організацій, які нібито повинні були отримати продукти переробки. Таким чином, вони мотивують продаж това-

    рів за кордон. Наприклад, великі партії нафтопродуктів вивозяться з Росії без оформлення експортних контрактів на Україну і в Білорусію, а потім в порушення зобов'язань з тимчасового зберігання та переробки реалізуються в країнах Західної Європи і в США. Для приховування таких угод в митні органи видаються фіктивні документи про нібито ввезених в Росію товари.

    Вивіз в рамках офіційно укладених експортних контрактів з заснованими ними ж за кордоном фірмами. При цьому ціни офіційного експортного контракту, як правило, занижуються. Даний спосіб застосовується при експорті рідкоземельних металів і іншого цінного сировини, що вимагає ретельної експертизи, висновки фахівців про якість.

    У зв'язку із здійсненням толінгові операцій із закордонним давальницькою сировиною. У ряді випадку в зворотному напрямку з Росії вивозиться не готова продукція, а власне російську сировину. Використовуються фіктивні документи на продукцію і сировину.

    Незаконне вивезення під прикриттям підприємств з іноземними інвестиціями та спільних підприємств. Вивозиться сировина, яка не є продукцією власного виробництва, або дозволеної до безмитного вивезення. Незаконне вивезення за кордон російських стратегічно важливих сировинних товарів найчастіше супроводжується розкраданнями, хабарництвом, ухиленням від оподаткування та іншими зловживаннями, що завдають значної шкоди економічним інтересам Росії.

    Для досягнення своїх корисливих цілей злочинні формування активно проникають в господарську та фінансову діяльність підприємств паливно-енергетичного, металургійного та лісового комплексів, створюють для прикриття своєї протиправної діяльності різні комерційні структури.

    Контрабанда біопродукції, рідких видів флори і фауни. За оцінкою Інтерполу, в 2005 році світовий оборот контрабанди зразками флори і фауни вийшов на друге місце після обороту наркотиків, обігнавши навіть незаконну торгівлю зброєю. Особливо під жорстким пресом опинилися дика флора та фауна Сходу Росії. «Біологічна» контрабанда стає на території російського Далекого Сходу одним з найпоширеніших видів порушень митного законодавства.

    Контрабанда рідкісних тварин і рослин з російського Далекого Сходу різко збільшилася після виникнення контактів місцевих кримінальних сил зі злочинними організаціями в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За даними експертів Далекосхідної оперативної митниці, велика частина контрабандного вивезення тварин і рас-

    тений, занесених до Червоної книги, перехоплюється на китайському напрямку, друге і третє місця займають відповідно, Республіка Корея і КНДР. Підвищений попит на природну сировину, що використовується в медицині та кулінарії цих країн, є потужним стимулом для місцевих браконьєрів та перекупників.

    На східній ділянці російсько-китайського кордону митні органи все частіше вилучають незаконно вивозяться деривати рідкісних тварин це так звана струмінь кабарги, жовч ведмедя, кістки амурського тигра, що використовуються в Китаї для виготовлення препаратів східної медицини.

    Всього в 1999 році на всіх далекосхідних митницях Росії було затримано 8, 3 тонни осетрових риб, 202 кілограми ведмежою жовчі, 46 ведмежих лап, 111 мускусних залоз кабарги і 1275 оленячих пантів, кігті трьох уссурійських тигрів, 38 норкових шкурок, 96 рідкісних далекосхідних черепах бисса , 652 кореня женьшеню і багато іншого. Різко зросла контрабанда птахів. Так, в минулому році на Камчатці відкрився браконьєрський промисел яструбів-тетеревятников, а в Якутії - соколів, яких переправляють через Азіатсько-Тихоокеанський регіон в Саудівську Аравію. Збиток не обмежується числом реалізованих на чорному ринку особин рідкісних тварин і птахів. Приблизно 30% особин гине при вилові і перетримці, ще 30% - при транспортуванні.

    Масового характеру набула контрабанда осетрової ікри. Близько 50% торгівлі чорною ікрою, за даними Служби рибних ресурсів і тваринного світу США, здійснюється нелегально. Поголів'я осетрових в Каспії, де видобувається 90% чорної ікри, за останні 20 років скоротилася на 70%. Росія в результаті контрабанди позбавляється важливого джерела валютних надходжень. В даний час видобуток чорної ікри в Росії заборонена. Про масштаби і суспільної небезпеки даної категорії злочинів свідчать результати численних операцій правоохоронних органів.

    Контрабанда дорогоцінних металів і каменів. Правоохоронними органами спільно з митними щорічно присікається величезна кількість контрабандного вивозу і незаконних операцій з дорогоцінними металами і камінням. Так, з незаконного валютного обороту, за даними МВС Росії, тільки в 2004 році вилучено понад 300 кг золота, близько 90 кг платини, 400кг срібла, 100 кг смарагдів і смарагдового сировини, кілька тисяч каратів коштовних каменів.

    Економічною основою контрабанди алмазів є занижені ціни первинних продажів алмазної сировини. Одна з можливих схем вивезення полягає в наступному. На цілком законних підставах алмазну сировину злочинці піддають пересортовування і найбільш якісні алмази вивозять за кордон контрабандою. В обмін діставши-

    лялісь дрібні діаманти низької якості. Головним джерелом алмазного сировини виступає спільне підприємство. Такі факти непоодинокі, про що свідчить те, що лише в 1999 році за подібні порушення "АЛРОСА" виключив з числа своїх клієнтів 29 фірм. На 11 з них заведені кримінальні справи.

    Крім алмазної контрабанди значних масштабів досяг нелегальний вивіз золота за межі Росії. За оцінками експертів, тільки в Магаданській області зникає щорічно до 30% видобутого дорогоцінного металу. Фахівці стверджують, що у тіньовиків осідає до 5-8 тонн золота.

    Контрабанда предметів культури і творів мистецтва. За останні 10 років характер контрабанди антикваріату з Росії істотно змінився. В кінці 80-х років за кордон вивозили в основному твори художників-авангардистів, роботи Рєпіна, придбані у приватних колекціонерів предмети старовини. Пізніше предметом контрабанди стали найцінніші колекції картин, срібла, бронзи. З початком епохи роздержавлення і появою численних антикварних закладів контрабанда творів мистецтва стала, як кажуть фахівці, «побутової». Зловмисники без особливих зусиль набувають у магазинах, у пересічних громадян або у професійних злочинців «свідомо вкрадені» або «чесні», але все одно заборонені до вивозу предмети антикваріату, і далі вже кожен по-своєму намагається вирішити проблему перевезення. Як відзначають фахівці петербурзького управління ФСБ, щоразу їм доводиться стикатися з якимось новим способом провезення контрабанди. У своїх хитрощах зловмисники практично не повторюються.

    Контрабанда при здійсненні імпортних операцій. Особливе місце в цій групі злочинів займають діяння, пов'язані з незаконним ввезенням і реалізацією на території країни автомобілів іноземного виробництва. Цей бізнес пов'язаний з діяльністю стійких злочинних груп з розподілом функцій по скупці і перевезення машин, забезпечення растомажіва-ня, зберігання та збуту, виготовлення фіктивних документів, печаток і штампів. Предметом контрабандних операцій, що здійснюються фізичними особами, найчастіше виступають автотранспортні засоби іноземного виробництва. До основних методів їх незаконного імпорту відносяться:

    • обхід митних постів;

    • виготовлення і використання підроблених особистих номерних печаток і штампів митних органів для оформлення товаросупровідних документів;

    • проведення неправомірного розмитненні;

    • переміщення немаркованих підакцизних товарів під прикриттям частини маркованих;

    • використання фальшивих акцизних і спеціальних марок.

    Предметом контрабандних операцій, що здійснюються юридичними особами, є в значній мірі товари, що підлягають обкладанню акцизами і митом. До них відносяться в основному споживчі товари іноземного виробництва - алкогольні напої, тютюнові вироби, автомобілі, меблі, побутова техніка, одяг. Особливо багато правопорушень виявляється при ввезенні таких товарів як алкоголь і тютюнові вироби. За даними Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків РФ обсяг імпорту алкоголю наближається до 50% від виробленого всередині країни, що може загрожувати вітчизняному виробництву.

    Безпрецедентних результатів досягли зловживання в процесі ввезення в Росію і реалізації на її території автомобілів іноземного виробництва після введення досить високі митні збори, які по суті складають 100% їх вартості.

    До основних методів незаконного імпорту підакцизних товарів юридичними особами відносяться:

    • обхід митних постів;

    • приховування від митного огляду;

    • використання підроблених документів;

    • ввезення товарів під виглядом транзиту з наступною його реалізацією всередині країни;

    • переміщення немаркованих товарів під прикриттям частини маркованих;

    • використання фальшивих акцизних і спеціальних марок;

    незаконне використання пільг, наданих окремим категоріям громадян при ввезенні автомобілів.

    Ці обставини дозволяють вибудувати певні версії щодо суб'єкта злочину. Особистість злочинця. Людина та її діяльність, в даному випадку, діяльність і поведінку, що мають антигромадську спрямованість, вивчаються з тих пір, коли і термін «криміналістика» ще не з'явився. Це не випадково. Людина, властивості і якості його особистості багатогранні, але завжди знаходять відповідне відображення в процесі і результатах його діяльності, в зв'язку з чим з'являється можливість розглядати криміналістично значимі ознаки особистості того, хто скоїв злочин. Повторюваність таких актів (в найширшому сенсі) дозволяє, при детальному вивченні, звернути увагу на закономірності злочинної поведінки або діяльності в загальних або окремих випадках.

    Як показує практика, злочини в митній сфері найчастіше здійснюється груп-

    пами злочинців. Тому предмет нашого дослідження обумовлює необхідність вивчення не тільки особистості (індивіда), але і певної спільноти людей, соціальної групи, спеціально створеної для здійснення тяжких преступленій- кваліфікованої контрабанди.

    Одинаки зустрічаються вкрай рідко тому, що в даного роду діях потрібні подільники (помічники, співучасники), які несуть допоміжні функції по виготовленню недостовірних документів, влаштування потаємних і важкодоступних місць, недостовірного декларування і не-декларування товарів та інших предметів. Проведене нами дослідження показало, що в 76% випадків це організовані групи. При цьому яскраво проявляється їх тісний контакт один з одним.

    Найбільш сприятливою для групи злочинців є обстановка, що характеризується чіткими і злагодженими діями кожного члена угруповання відповідно до заздалегідь розподіленими функціями. Як правило, такі об'єднання мають багатий злочинний досвід, широкі зв'язки не тільки в злочинному середовищі, а й з органами державної влади та управління. Це створює їм додатковий захист, відчуття безкарності і вседозволеності. У групах, з високим рівнем організації, зазвичай діє чіткий розподіл ролей. Є організатор, виконавець, пособник, підбурювач та кожен з них виконує свої функції в ході підготовки, вчинення контрабанди.

    Склад групи, безпосередньо бере участь в конкретному злочині досить великий. Групи, чисельністю менше п'яти осіб зустрічаються досить рідко.

    Якщо злочин стосується серйозних сфер економіки (скажімо, виробництва продукції, видобутку і переробки нафти, фінансових операції), то, можливо припустити, що цим займається серйозна, добре організована злочинна група, яка має своїх представників в цій сфері діяльності. Говорячи про психологічні якості особистості, що займається злочинною діяльністю в митній сфері, треба зауважити, що вона характеризується особливостями, які належать до зовнішності, поведінки, міміці, особливостям мови та ін. До особливостей зовнішності можна віднести недоречність костюма суб'єкта: занадто важкий одяг не по сезону, з великими рукавами; сонцезахисні окуляри, неприродна хода суб'єкта (можливо через натільної або внутрішнього схованки). Поведінка може характеризуватися надмірним дружелюбністю, непроханим сприянням, загостренням уваги на дрібниці, зайвої метушливістю, активністю або загальмованістю, повільністю в наближенні до контролю, вживанням удобопріятних слів і фраз.

    У криміналістичний аналіз обставин вчинення злочину включаються різні обставини події злочину (мета, мотив, механізми і способи злочинної поведінки, час, місце, обстановка його реалізації).

    Встановлення і аналіз зазначених обставин, отримані при цьому знання служать тією опорою, відштовхуючись від якої дослідник має можливість скласти ту чи іншу уявлення про те, особою якого кола скоєно злочин, які йому притаманні психологічні та інші особливості, вказівки на які містять аналізовані обставини. У предмет їх аналізу входять характер, фактична і правова сутність, елементний склад, структура, зміст, фактори, що зумовили зародження, розвиток, зміна, причинно-наслідкові зв'язки між їх елементами і зовнішніми системами, часово-просторові характеристики окремих дій, їх учасників та ряд інших моментів.

    Наведений аналіз орієнтований на отримання відповідей на питання про те, що, де, коли, щодо кого (чого), на якому грунті, в яких цілях, завдяки чому, з чиєї волі, в якій обстановці мало місце досліджуване подія. Злочин в митній сфері - динамічна, що розвивається, обумовлена ​​активністю злочинця, система. Діяльний, активний характер цієї системи проявляється в її функціях, як інтегративний результат виникнення і взаємодії її компонентів, в нашому випадку - елементів криміналістичної характеристики.

    Особливе місце в структурі криміналістичних понять займають місце і час скоєння злочину, що розслідується. Не отримавши відповіді на питання про час і місце злочину, неможливо встановити інші обставини скоєного і злочинця.

    Наступним напрямком криміналістичного аналізу є вивчення об'єкта посягання. Встановлення криміналістичної характеристики об'єкта посягання сприяє з'ясуванню таких питань:

    • до якого виду власності належить досліджуваний об'єкт;

    • кому він належить;

    • які ознаки, призначення об'єкта (вага, вартість та ін.);

    • які особи, на яких засадах і яким чином забезпечували його збереження, перевезення, реалізацію, інші операції;

    • які зміни виникли на об'єкті під час вчинення злочину;

    • якими документами, іншою інформацією підтверджується (або може бути підтверджено), що даний об'єкт знаходився під час злочину в даному місці, в даних умовах

    і характеризується даними товарними, вартісними і іншими показниками.

    Таким чином, криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації, включає в себе елементи, які є об'єктом криміналістичного дослідження.

    Перейти на Головне МЕНЮ Повернутися до ЗМІСТУ


    Ключові слова: КОНТРАБАНДА

    Завантажити оригінал статті:

    Завантажити